Senior Pénzmosás Elleni Szakértő

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, valamint a szankciós, embargós rendelkezések betartásával kapcsolatos operatív feladatok teljes körű és önálló elvégzéseA Pmt. és a Kit. szerinti Kijelölt Személy helyettese feladatainak ellátásaAz ügyfélbefogadást illető döntés előkészítés, döntéshozatalA Bankban futó projektek AML szempontú szakmai támogatása, részvétel a projektekben, tanácsadás az üzleti területek számáraAML tárgyú szabályzatok kialakítása, karbantartásaA jogszabályban előírt AML témájú oktatási anyagok készítése és oktatások tartásaAML területre vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályok, rendeletek, utasítások, ajánlások figyelemmel kísérése, szükség szerinti véleményezése, ennek alapján tájékoztatás adása és intézkedés kezdeményezése az AM...